日本将为G20提供加密监管解决方案


日本将为G20提供加密监管解决方案

译者:玩币族Sally

日本正准备在即将于6月举行的G20峰会上,与其他G20国家的财政部长和央行行长分享其在加密货币监管方面的经验。据当地媒体报道,日本监管机构为G20国家提供了一种加密监管解决方案。

加密监管指南

日本通常被称为在加密领域最发达的国家之一,该国已在2017年4月将加密货币作为一种合法的支付手段使用了。据日本当地新闻机构Sankeibiz报道,日本监管机构将编制一套指南,“供G20成员国用于该领域的监管,比如防止虚拟货币外流的措施”。据悉,这个问题将在6月份的G20峰会上进行讨论。

这家新闻机构周一表示:“国际规则正在制定中,以防止洗钱和恐怖主义融资,并对虚拟货币的使用实施了限制。另一方面,在保护客户资产和市场健康方面目前还并未出台相关规定,所以这是某些理念首次在国际上得到分享”。

正如news.Bitcoin.com此前报道的那样,G20国家正在采取一系列广泛的监管措施,其中一些国家目前对加密资产进行了过度监管。报道指出:

“由于难以建立共同的规则,我们(日本)决定将其写入一本指南,以适合各国的方式掌握相关技术,并提高监管水平”。

据新闻媒体报道,该指南将涉及关键的监管领域,如“保护客户资产的必要措施”、“防范网络攻击的措施”和“向客户提供信息的方式”。

日本的经验

去年,日本两家主要的加密货币交易所Coincheck和Zaif分别在1月份的和9月份遭到黑客攻击。黑客入侵后,该国最高金融监管机构日本金融服务管理局(FSA)加强了对加密交易的监管,包括进行现场检查和发布业务改进指令。该机构还举行了研究小组会议,为加密行业提出了许多新的措施。

本月早些时候,FSA发布了一份包含参考案例的指南,帮助金融机构识别可疑的加密交易,并根据《防止犯罪收益转移法》(Act on Prevention of Transfer of Criminal revenue)第8条向当局报告。

FSA对涉及大量现金或外币的加密交易以及与客户收入或资产不匹配的高价值交易持怀疑态度。该机构解释称,经常从多个地址接收加密汇款的账户的交易也很可疑,尤其是在接收到大量汇款后立即提款的情况下。

日本金融服务管理局还对涉嫌虚假账户或匿名账户的交易发出警告,并补充称,拥有大量账户的客户,尤其是使用不同名称的客户,也应受到警告。

此外,监管机构指出,“当客户将虚拟货币存入账户时,使用匿名技术进行的交易”是可疑的。名单上还包括使用相同IP地址的多个帐户的交易,这些帐户看起来是国内的,但有外国IP地址和语言,以及“使跟踪IP地址变得困难”的帐户。

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