加密货币交易所Bittrex否认朝鲜用户在其平台上进行交易


加密货币交易所Bittrex否认朝鲜用户在其平台上进行交易

译者:玩币族Sally

美国加密货币交易所Bittrex在4月22日的一条推文中称,有关朝鲜用户在其平台上进行交易的说法是错误的。

Bittrex在这篇帖子中表示,它检查了据称属于朝鲜用户的两个账户,并指出早在2017年10月就调查过相同的账户。该交易所声称,韩国居民错误地选择了朝鲜的下拉菜单。

Bittrex表示,它通过国家识别、实体地址和IP地址来确定用户来自哪里,得出的结论是“没有来自朝鲜的用户在我们的平台上交易”。

今年4月早些时候,Bittrex被纽约金融服务部门(NYDFS)指责在反洗钱(AML)、了解你的客户(KYC)和外国资产控制(OFAC)标准方面的政策和控制不力。NYDFS因此拒绝了Bittrex的BitLicense申请。

据NYDFS称,该公司已向Bittrex发出了多封合规信函,“以解决持续存在的缺陷,并协助Bittrex开发与行业发展性质相适应的适当控制和合规项目”。

在纽约金融时报对此事进行报道后,Bittrex对监管机构的决定做出了回应,表达了失望之意,并辩称该监管“损害而非保护纽约客户”。该交易所还解释了其与纽约金融时报有关其“反洗钱”和合规实践主张的分歧。

截至本文发表时,该交易所在CoinMarketCap的数字货币交易所名单上排名58位,按调整后的交易量计算。截止发稿时,Bittrex的24小时交易量约为4,780万美元,过去24小时上涨了近8%。

分享到